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Results for "मनी लॉन्ड्रिंग"
क्रिप्टोकरेंसी अब मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में, डिजिटल संपत्तियों पर रहेगी कड़ी निगरानी
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने डिजिटल संपत्तियों की निगरानी (Monitoring of Digital Assets) को कड़ा करने के लिए ये सख्त कदम उठाया है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामलाः जैकलीन फर्नांडिस की जमानत पर कल होगा फैसला
जैकलीन के वकील ने कहा, ‘ईडी की शिकायत दर्ज होने के बाद जैकलीन को दिल्ली कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा। कोर्ट ने पेशी की पहली तारीख को ही जैकलीन को अंतरिम जमानत दे दी थी।
सत्येंद्र जैन को दी 10 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी- सुकेश चंद्रशेखर का बड़ा दावा
सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है, वहां से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से उसके वकील ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र सौंपा है।
मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, CBI खंगाल रही सबूत
सिसोदिया ने लिखा है कि सीबीआई आई है और उनका स्वागत है। सिसोदिया ने अपनी सरकार को कट्टर ईमानदार बताते हुए कहा है कि जो अच्छा काम करता है
जेल में बंद सुकेश का जैकलीन पर उमड़ा प्यारः पत्र लिखकर कहा- मेरी बेबी गर्ल ,मैं तुमसे प्यार करता हूं
मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने होली पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिज को पत्र लिखा है। इस पत्र में सुकेश ने जैकलीन को होली की बधाई दी है उसे सबसे शानदार इंसान बताया।
AAP | Sukesh Chandrasekhar | Money Laundering |
200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जहां उसने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए देने का दावा किया।
जैकलीन को पटियाला हाउस कोर्ट का समन, 26 सितंबर को होना होगा पेश
ठग सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को 26 सितंबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः PMLA के तहत ED को गिरफ्तारी व जांच का अधिकार
कोर्ट ने कहा कि 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो बदलाव किए गए थे, वह सही हैं। यही नहीं कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की ओर से गिरफ्तारी और आरोपियों से पूछताछ करने में कुछ भी गलत नहीं है।
वीवो पर कार्रवाई से भड़का चीनः बोला – छापे का निवेश पर बुरा असर पड़ेगा
सूत्रों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी सोलन के दो चीनी निदेशक, जो वीवो से जुड़े थे, संभवत: भारत से भाग गए, क्योंकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का मामला दर्ज किया था।
जैकलीन फर्नांडीस की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, सुकेश से मिली थी गिफ्ट में रकम
200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडीस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी मुंबई की 7 करोड़ 27 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है।