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#दलाई लामा की जासूसी करने वाला हवाला कारोबारी एक अन्य चीनी नागरिक सहित गिरफ्तार

चार्ली पेंग व कार्टर ली चीनी कंपनियों के लिए हवाला रैकेट चलाकर राजस्व को लगा रहे थे चूना

#दलाई लामा की जासूसी करने वाला हवाला कारोबारी एक अन्य चीनी नागरिक सहित गिरफ्तार

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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने संडे की सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए (Arrested two Chinese Nationals)दो चीनी नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering)के आरोप में गिरफ्तार किया है। चार्ली पेंग (Charlie Peng)व कार्टर ली (CarterLee)दिल्ली में रहकर चीनी कंपनियों के लिए एक बडा हवाला रैकेट (Hawala Racket)चलाकर भारत सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे थे। आयकर विभाग ने बीते वर्ष चार्ली पेंग के ठिकानों पर छापेमारी की थी, इसके बाद ही दिल्ली पुलिस (Delhi Police)की स्पेशल टीम ने पेंग के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है।

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याद रहे कि ईडी ने चार्ली पेंग के खिलाफ अगस्त 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। उसके बाद से लेन-देन की जांच चल रही थी। जांच में ये भी पता चला था कि पेंग ना केवल भारत में रहकर हवाला कारोबार कर रहा था,बल्कि तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा की जासूसी भी कर रहा था। जांच में पता चला है कि चार्ली ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र गुरूग्राम के सेक्टर 59 गोल्फ कोर्स रोड स्थित फर्म स्प्रिंग प्लाजा के पते पर इनविन लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी पंजीकृत करवाई थी। ये अलग बात है कि प्लाजा मैनेजर के मुताबिक यहां कोई चीनी कंपनी थी ही नहीं। इसी से पता चलता है कि चार्ली पेंग फर्जी पतों के मार्फत जाली कंपनियों का संचालन करके पैसों का लेन-देन कर रहा था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पेंग के पास एक (Fake Indian Passport) फर्जी भारतीय पासपोर्ट है।

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