Money Laundering: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने शिल्पा और राज की 97 करोड़ 79 लाख रुपये की प्रॉपर्टी को जब्त (Property Seized) कर लिया है। वहीं, ED ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। ईडी ने गुरुवार को कहा कि ‘करीब 97.79 करोड़ की चल और अचल संपत्ति कुंद्रा और शिल्पा की है और यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) 2022 के तहत की गई है। इनमें उपनगरीय मुंबई के पॉश जुहू इलाके में एक आवासीय फ्लैट शामिल है, जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। साथ ही पुणे में एक बंगला और कुंद्रा के इक्विटी शेयर भी शामिल है। जिन संपत्तियों और शेयरों को जब्त किया गया है, उनके व्यक्तिगत मूल्यांकन का खुलासा ईडी द्वारा नहीं किया गया है’

ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 97.79 Crore belonging to Ripu Sudan Kundra aka Raj Kundra under the provisions of PMLA, 2002. The attached properties include Residential flat situated in Juhu presently in the name of Smt. Shilpa…

— ED (@dir_ed) April 18, 2024

ED ने दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एमएलएम एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। जिसमें आरोप लगाया कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 % रिटर्न के झूठे वादे के साथ जनता से भारी मात्रा में धनराशि जमा की थी। ED ने दावा किया है कि उसकी जांच से पता चला है कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए ‘गेन बिटकॉइन पोंजी स्कैम’ के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। ये बिटकॉइन अमित भारद्वाज द्वारा एकत्र किए गए थे और अब कुंद्रा के कब्जे में हैं। इनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

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