-
Advertisement
Results for "मनी लॉन्ड्रिंग"
Vikas Dubey की काली कमाई का खुलेगा राज, गैंगस्टर के पैसों का हिसाब रखने वाला जयकांत Arrest
कानपुर पुलिस के मुताबिक, 2 जुलाई को जयकांत वाजपेयी (Jayakant Vajpayee) ने विकास दुबे को 2 लाख रुपये और 25 रिवॉल्वर कारतूस दिए थे।
भगोड़े हीरा कारोबारी Nirav Modi की 326 करोड़ की संपत्ति जब्त, लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में है कैद
भगोड़े हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी (Nirav Modi) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज बड़ी कार्रवाई की है।
ED ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की फर्मों से India लाए 1350 करोड़ मूल्य के गहने
फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट (FEOA) के तहत स्पेशल कोर्ट ने नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने का फैसला सुनाया है। FEOA के तहत यह पहला फैसला आया है।
भारत में राहत पैकेज पर Vijay Mallya ने दी बधाई, कहा- मेरा कर्ज का पैसा लेकर केस बंद करे सरकार
माल्या ने सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर बधाई दी। उसने कहा कि मेरे लगातार कर्ज राशि चुकाने के प्रस्ताव को नजरअंदाज किया जा रहा है।
PNB मामला: नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की पांच दिवसीय सुनवाई शुरू, जल्द लाया जा सकता है भारत
CBI और ED के अधिकारियों का एक दल क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) के लगातार संपर्क में है। CPS की ओर से लंदन कोर्ट के सामने भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस और सोनिया पर नई आफत; जब्त होगी AJL और इस वरिष्ठ नेता की संपत्ति
बता दें कि मोतीलाल वोरा AJL के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इस कंपनी में गांधी परिवार का दखल है। AJL ही नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाता है।
Money laundering: पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की जेल, 2 करोड़ जुर्माना
लॉकडाउन के कारण चार बार सजा के ऐलान की तिथि बढ़ानी पड़ी। ईडी ने अक्टूबर 2009 में एनोस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने 56 गवाहों के बयान दर्ज कराए।
Yes Bank के संस्थापक राणा कपूर 11 मार्च तक ED हिरासत में
आरोप है कि उन्होंने कई शेल कंपनियों का गठन किया है ताकि कथित रूप से रिश्वत में मिली रकम को खपाया जा सके। ईडी के पास इस बात के सबूत हैं कि डीएचएफल को राणा कपूर की मदद से लोन दिया गया
20 घंटे की पूछताछ के बाद ED ने Yes Bank के फाउंडर राणा कपूर को किया अरेस्ट
रिपोर्ट के मुताबिक वे सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें टालते दिखे। अब येस बैंक की गड़बड़ियों का राज खुलवाने के लिए ईडी अदालत से राणा कपूर की कस्टडी मांगेगी।
ED की गिरफ्त में YesBank के पूर्व एमडी, की जा रही पूछताछ
बता दें, करीब 13 महीने पहले ही राणा कपूर ने यस बैंक के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। राणा से अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।